ძირითადი ფუნქცია–მოვალეობები:
- მისოს სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებისგან მიღებული ინფორმაციის (მათ შორის, კლიენტების საიდენტიფიკაციო მონაცემების, გარიგებების (ოპერაციების) შესახებ ინფორმაციის) გაანალიზება და იდენტიფიკაციის პროცესში ჩართულობა
- კლიენტების შესახებ ინფორმაციის გადამოწმება და საეჭვოობის შეფასება
- მისოს მასშტაბით შესრულებული გარიგებების და ტრანზაქციების კონტროლი, მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებების (ოპერაციების) გამოვლენა, მონიტორინგს დაქვემდებრებული გარიგებების (ოპერაციების) თაობაზე ანგარიშგების ფორმების შევსება და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის წარდგენა, დადგენილი წესითა და დადგენილ ვადებში
- მონიტორინგის პროცესთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ მისოს თანამშრომლების კონსულტაციის გაწევა, მათ შორის, კლიენტის იდენტიფიკაციის და შესწავლის პროცესში და მათ მიერ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის რისკის შეფასებისას
- სხვა სტრუქტურული ერთეულების მიერ, უკანონო ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის პოლიტიკით დადგენილი წესების დარღვევის აღმოჩენისას, სათანადო რეაგირება
- საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შედგენაში მონაწილეობის მიღება
- სხვა ნებისმიერი ფუნქციის შესრულება, რომელიც უკავშირება ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობას საკანონმდებლო და მისოს პოლიტიკით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
- უმაღლესი განათლება იურიდიული მიმართულებით
- ინგლისური ენის ცოდნა
- საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა
- სასურველია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის საკანონმდებლო მოთხოვნების ცოდნა
უნარები:
- დეტალებზე ორიენტირებულობა
- ანალიტიკური აზროვნების უნარი
- ეფექტური კომუნიკაციის უნარი
- კოლეგიალურობა და გუნდური მუშაობის უნარი
- ახალი ტექნოლოგიების სწრაფი ათვისების უნარი
- კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი
